PRINCIPIOS DE WOLFSBERG

Estos principios son une guía global para establecer y mantener relaciones de Banca de corresponsales. Tienen por objetivo mejorar la gestión de riesgos, y capacitar las instituciones financieras para ejercer unas prácticas sanas de evaluación de negocios de los clientes. Los principios de Wolfsberg son recomendados a todas las organizaciones que luchan con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.